1. PROPÓSITO

El propósito de esta Política contra el Lavado de Dinero (AML) y de Conozca a su Cliente (KYC) es establecer el compromiso de FXLIVE CAPITAL LIMITED con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros, de conformidad con los requisitos legales y regulatorios aplicables.

Esta política también está diseñada para garantizar que todos los usuarios de nuestra plataforma sean debidamente identificados, que las transacciones sean monitoreadas para detectar actividades sospechosas y que se preserve la integridad de nuestros servicios. Mediante la implementación de procedimientos sólidos de AML y KYC, nuestro objetivo es fomentar un entorno seguro y transparente para todos los usuarios y partes interesadas.

2. INTRODUCCIÓN

En FXLIVE CAPITAL LIMITED, nos dedicamos a cumplir estrictamente con los estándares internacionales de comercio y con toda la legislación pertinente para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestro Departamento de Cumplimiento supervisa el cumplimiento de estos requisitos, garantizando que todos los procesos cumplan con las recomendaciones del FATF y con los estándares internos de AML/KYC. Esta política es obligatoria para todos los empleados, funcionarios, directores y agentes externos de la empresa involucrados en transacciones financieras, incorporación de clientes y gestión de cuentas.

El Departamento de Cumplimiento garantiza:

Verificación de Documentos: Toda la documentación de los clientes debe ser exacta, estar actualizada y cumplir con las normas legales aplicables.

Estandarización con Protocolos Internacionales de AML: Todas las operaciones de la empresa deben cumplir de manera consistente con los estándares internacionales contra el lavado de dinero.

Cumplimiento Obligatorio para el Personal y los Clientes: Todos los empleados, clientes y agentes externos deben cumplir con estos estándares AML/KYC.

3. REGLAS DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC) PARA CLIENTES

3.1 Cumplimiento de la Política KYC

En FXLIVE CAPITAL LIMITED, damos prioridad a la seguridad e integridad de nuestra plataforma y cumplimos con los requisitos legales de verificación de Conozca a su Cliente (KYC). Todos los clientes deben cumplir con las siguientes reglas al utilizar nuestros servicios y durante toda su relación con nosotros.

Todos los clientes deben proporcionar los siguientes documentos para la verificación de identidad:

Personas Naturales:

Documento de Identidad Emitido por el Gobierno: Documento oficial válido para verificar la identidad.

Comprobante de Domicilio: Documento que permita verificar la dirección de residencia.

Selfie: Fotografía del cliente requerida para completar la verificación de identidad.

Empresas:

Certificado de Constitución/Registro: Documento que acredite la constitución o registro legal de la empresa.

Identificación y Comprobante de Domicilio de los Directores: Documentación correspondiente a los directores de la empresa.

Estructura de Propiedad y Datos del Beneficiario Final (UBO): Información sobre la estructura de propiedad de la empresa y sus beneficiarios finales.

A discreción de la empresa, se le podrá solicitar documentación adicional y completar un cuestionario KYC como parte del proceso continuo de cumplimiento. Usted acepta proporcionar oportunamente la información solicitada.

3.2 Presentación de Documentos; Proceso y Niveles

Los clientes deben presentar los documentos requeridos durante el registro o cuando sean solicitados, antes de acceder a todos los servicios de la plataforma. La falta de presentación de la información necesaria puede resultar en restricciones o en la denegación del acceso a los servicios.

Los clientes están obligados a proporcionar información exacta, completa y actualizada durante el proceso de incorporación y durante toda su relación con FXLIVE CAPITAL LIMITED. Asimismo, los clientes deben informar oportunamente a la empresa sobre cualquier cambio en su información para garantizar que esta se mantenga actualizada y sea precisa.

FXLIVE CAPITAL LIMITED implementa un proceso de verificación de clientes de múltiples niveles para garantizar un sólido cumplimiento de los requisitos AML y KYC. Los clientes deben completar los siguientes niveles de verificación para acceder a los diferentes servicios:

3.2.1. Nivel Predeterminado: Registrado

Descripción: Este es el nivel inicial en el que los clientes proporcionan información básica de registro para crear una cuenta.

3.2.2. Nivel 1: Verificado

Documentos Requeridos:

Comprobante de Identidad: Pasaporte, licencia de conducir, documento de residencia permanente y una selfie.

Comprobante de Domicilio: Factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario o documento de registro emitido por una autoridad gubernamental (con fecha dentro de los últimos tres meses).

Acceso: Funciones básicas de trading y retiros.

3.2.3. Nivel 2: Verificado+

Documentos Requeridos:

Comprobante de Fondos: Estados de cuenta bancarios, comprobantes de ingresos u otros documentos pertinentes que confirmen el origen lícito de los fondos.

Acceso: Funciones ampliadas, límites de transacción más altos y beneficios adicionales de la cuenta.

3.3 Evaluación de Riesgos

Los clientes de FXLIVE CAPITAL se clasifican en niveles de riesgo (bajo, medio y alto) en función de factores como:

Naturaleza del Negocio

Riesgo País/Geográfico

Patrones de Transacciones

3.3.1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

El riesgo relacionado con la naturaleza del negocio, también denominado Riesgo del Servicio, se refiere al potencial de delitos financieros como lavado de dinero, fraude o financiación del terrorismo en función del tipo de servicios proporcionados por FXLIVE CAPITAL LIMITED o de las actividades comerciales de sus clientes. Determinados servicios o industrias pueden presentar inherentemente mayores riesgos debido a su complejidad, volumen de transacciones o susceptibilidad al uso indebido.

El enfoque de FXLIVE CAPITAL LIMITED para evaluar y mitigar los riesgos asociados con la naturaleza de sus servicios y las operaciones comerciales de sus clientes se describe a continuación:

1. Identificación de Servicios o Negocios de Alto Riesgo

FXLIVE CAPITAL LIMITED identifica actividades e industrias de alto riesgo basándose en factores como:

Altos Volúmenes de Transacciones u Operaciones Importantes Basadas en Efectivo: Actividades caracterizadas por un elevado volumen de movimientos financieros o uso significativo de efectivo.

Industrias Sujetas a Mayor Escrutinio Regulatorio: Como juegos de azar, bienes raíces, criptomonedas o intermediarios financieros.

Negocios con Transacciones Transfronterizas: Especialmente aquellos que realizan operaciones con jurisdicciones de alto riesgo.

Empresas en Sectores Asociados con Riesgos de Corrupción o Evasión Fiscal: Negocios que operan en industrias con una mayor exposición a estos riesgos.

2. Debida Diligencia Reforzada (EDD) para Servicios o Negocios de Alto Riesgo

Los clientes involucrados en actividades de alto riesgo están sujetos a medidas de Debida Diligencia Reforzada, que incluyen:

Información Detallada sobre las Operaciones Comerciales: Incluido el origen de los fondos y la naturaleza de las transacciones.

Documentación de Respaldo Adicional: Como licencias, permisos y estados financieros auditados.

Monitoreo Regular de la Cuenta: Para detectar patrones inusuales de transacciones.

3. Evaluación de Riesgos de los Servicios Proporcionados

FXLIVE CAPITAL LIMITED evalúa los riesgos asociados con sus propios servicios para garantizar que sus productos y servicios no sean utilizados indebidamente con fines ilegales. Esto incluye:

Límites de Transacciones y Herramientas de Monitoreo: Implementación de controles para servicios de alto riesgo, como billeteras digitales o transferencias transfronterizas.

Revisión del Proceso de Incorporación: Evaluación del proceso de incorporación de clientes que solicitan acceso a dichos servicios.

4. Monitoreo y Revisiones Continuas

Los clientes clasificados dentro de categorías de alto riesgo debido a la naturaleza de su negocio están sujetos a monitoreo continuo. Esto incluye revisiones periódicas de sus cuentas, transacciones y niveles de riesgo.

5. Medidas de Mitigación

En función de la evaluación de riesgos, FXLIVE CAPITAL LIMITED puede adoptar las siguientes medidas:

Limitación del Alcance de los Servicios: Limitar los servicios proporcionados a determinadas industrias o empresas.

Requisitos KYC Más Estrictos: Imponer requisitos KYC más rigurosos para sectores específicos.

Denegación de Servicios: Negar servicios a empresas que presenten riesgos inaceptables, como aquellas involucradas en prácticas ilegales o poco éticas.

3.3.2. RIESGO PAÍS/GEOGRÁFICO

El riesgo país/geográfico se refiere al potencial de delitos financieros, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, en función de la ubicación geográfica o jurisdicción donde opera o reside un cliente. Determinados países o regiones pueden presentar mayores riesgos debido a marcos regulatorios débiles, prevalencia de corrupción, inestabilidad política o asociación con entidades o actividades sancionadas.

El enfoque de FXLIVE CAPITAL LIMITED para identificar y mitigar los riesgos asociados con clientes o transacciones que involucren jurisdicciones de alto riesgo se describe a continuación:

1. Identificación de Países de Alto Riesgo

FXLIVE CAPITAL LIMITED utiliza recursos disponibles públicamente y directrices regulatorias para identificar jurisdicciones de alto riesgo, incluidas, entre otras:

Países Identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF): Países clasificados como de alto riesgo o sujetos a un mayor monitoreo (“lista gris” o “lista negra”).

Países Sujetos a Sanciones o Embargos Internacionales: Jurisdicciones afectadas por medidas restrictivas internacionales.

Paraísos Fiscales o Países con Falta de Transparencia: Jurisdicciones identificadas como paraísos fiscales o cuyos sistemas financieros carecen de transparencia.

2. Debida Diligencia Reforzada (EDD) para Países de Alto Riesgo

Los clientes que residan en países de alto riesgo o realicen transacciones con ellos estarán sujetos a medidas de Debida Diligencia Reforzada, que incluyen:

Documentación Adicional: Proporcionar documentación adicional para verificar la identidad y el origen de los fondos.

Revisión Detallada de las Transacciones: Examinar detalladamente las operaciones para garantizar su legitimidad y cumplimiento.

Monitoreo Continuo: Supervisar continuamente las actividades de la cuenta para detectar comportamientos inusuales o sospechosos.

3. Restricciones sobre Determinadas Jurisdicciones

FXLIVE CAPITAL LIMITED se reserva el derecho de denegar servicios o restringir transacciones que involucren determinadas jurisdicciones consideradas de riesgo demasiado alto según las directrices regulatorias o las evaluaciones internas de riesgo. Esto puede incluir:

Prohibición de Transacciones: Prohibir operaciones con países sujetos a sanciones internacionales.

Rechazo de Clientes: Rechazar clientes que operen en jurisdicciones con marcos AML/CFT inadecuados.

4. Monitoreo y Actualizaciones

La lista de jurisdicciones de alto riesgo se revisa y actualiza periódicamente según las directrices de:

FATF

Autoridades Regulatorias Locales e Internacionales

3.3.3. PATRONES DE TRANSACCIONES

Los patrones de transacciones se refieren a los comportamientos y tendencias en la forma en que los clientes realizan transacciones financieras en la plataforma de FXLIVE CAPITAL LIMITED. El monitoreo de estos patrones ayuda a identificar posibles riesgos de lavado de dinero, fraude u otras actividades ilícitas mediante la detección de actividades inusuales o sospechosas que se desvíen del comportamiento financiero habitual de un cliente.

1. Patrones Normales de Transacciones

FXLIVE CAPITAL LIMITED establece una comprensión de referencia del comportamiento habitual de las transacciones de cada cliente durante el proceso de incorporación. Esto incluye:

Monto Promedio de las Transacciones

Frecuencia de las Transacciones

Tipos de Transacciones: Por ejemplo, pagos, transferencias y retiros.

Ubicaciones Geográficas Involucradas

Esta referencia se deriva de la información proporcionada durante la verificación KYC y del historial inicial de transacciones.

2. Identificación de Patrones Inusuales o Sospechosos

Las transacciones que se desvíen significativamente de los patrones habituales de un cliente pueden ser marcadas para revisión. Algunos ejemplos incluyen:

Transacciones Grandes o Repentinas: Sumas inusualmente elevadas que no sean consistentes con el perfil del cliente.

Transferencias Frecuentes: Alta frecuencia de transacciones dentro de un período corto, especialmente hacia jurisdicciones desconocidas o de alto riesgo.

Anomalías Geográficas: Transacciones que involucren países con altos riesgos de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Transacciones Estructuradas: Múltiples transacciones pequeñas diseñadas para evitar los umbrales de detección.

3. Monitoreo y Alertas

FXLIVE CAPITAL LIMITED utiliza sistemas automatizados de monitoreo y revisiones manuales para realizar un seguimiento de los patrones de transacciones. Estos sistemas:

Generación de Alertas: Generan alertas para transacciones que superen umbrales predefinidos o presenten características sospechosas.

Detección Automatizada: Utilizan aprendizaje automático o algoritmos basados en reglas para detectar actividades inusuales.

4. Debida Diligencia Reforzada (EDD) para Patrones Sospechosos

Si las transacciones de un cliente son marcadas como sospechosas, FXLIVE CAPITAL LIMITED podrá iniciar procedimientos de Debida Diligencia Reforzada, tales como:

Solicitud de Documentación Adicional: Para verificar la legitimidad de las transacciones.

Suspensión o Restricción Temporal: Suspender o restringir temporalmente las actividades de la cuenta hasta que finalicen las investigaciones.

Reporte a las Autoridades: Informar sobre la actividad a las autoridades regulatorias o encargadas del cumplimiento de la ley correspondientes, cuando sea necesario.

5. Requisitos de Reporte

De conformidad con las leyes aplicables, FXLIVE CAPITAL LIMITED está obligada a presentar Reportes de Transacciones Sospechosas (STR) o Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) para aquellas transacciones marcadas que no puedan justificarse después de una investigación.

3.4 CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES

La categorización de clientes basada en la evaluación de riesgos anterior implica clasificar a los clientes según sus niveles de riesgo y actividades comerciales para garantizar niveles adecuados de debida diligencia y monitoreo. FXLIVE CAPITAL LIMITED lleva a cabo básicamente dos procesos de Debida Diligencia, que son:

Debida Diligencia del Cliente (CDD)

Verificación Inicial: Todos los nuevos clientes deben someterse a un proceso KYC antes de iniciar cualquier transacción.

Monitoreo Continuo: Revisiones periódicas de las transacciones y perfiles de los clientes para identificar actividades inusuales o sospechosas.

Debida Diligencia Reforzada (EDD)

Los clientes de alto riesgo pueden requerir verificaciones adicionales, tales como:

Origen de Fondos/Ingresos

Monitoreo Continuo de las Transacciones

FXLIVE CAPITAL LIMITED clasifica a los clientes en las siguientes categorías según sus perfiles de riesgo:

1. Clientes de Bajo Riesgo

Estos clientes suelen incluir personas o entidades con historiales financieros transparentes, volúmenes de transacciones limitados y operaciones en industrias reguladas. El período de revisión y monitoreo de la relación comercial con clientes de bajo riesgo es de cada 2 años. Algunos ejemplos incluyen:

Personas Asalariadas

Empresas Establecidas con Registros Verificables

Empresas Cotizadas: Empresas cuyos valores están admitidos a negociación en un Mercado Regulado de un país o de un tercer país sujeto a requisitos de divulgación coherentes con la legislación comunitaria.

2. Clientes de Riesgo Medio

Estos clientes presentan riesgos moderados debido a mayores volúmenes de transacciones, estructuras comerciales ligeramente complejas o transparencia limitada. El período de revisión y monitoreo de la relación comercial con clientes de bajo riesgo es de cada 2 años. Algunos ejemplos incluyen:

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Trabajadores Independientes y Consultores con Ingresos Irregulares

3. Clientes de Alto Riesgo

Los clientes de esta categoría presentan riesgos elevados debido a factores como:

Participación en Industrias de Alto Riesgo: Por ejemplo, juegos de azar, criptomonedas o remesas.

Operaciones en Jurisdicciones de Alto Riesgo: Operar o realizar transacciones con jurisdicciones consideradas de alto riesgo.

Estructuras de Propiedad Complejas o Altos Volúmenes de Transacciones

El período de revisión y monitoreo de la relación comercial con clientes de alto riesgo es anual.

4. MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML)

4.1 Monitoreo de Transacciones

El monitoreo de transacciones es el proceso continuo de revisar, analizar y realizar un seguimiento de las transacciones financieras realizadas en la plataforma de FXLIVE CAPITAL LIMITED para detectar y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Esta cláusula garantiza que todas las transacciones sean examinadas para verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML), protegiendo la veracidad de nuestra plataforma.

FXLIVE CAPITAL LIMITED utiliza sistemas automatizados y procesos manuales para monitorear las transacciones en tiempo real. Estos sistemas están diseñados para:

Identificar Patrones Inusuales o Anomalías

Marcar Transacciones de Alto Valor: Identificar transacciones que superen los umbrales establecidos.

Detectar Movimientos Rápidos de Fondos: Identificar movimientos que puedan indicar actividades de estructuración o estratificación.

FXLIVE CAPITAL LIMITED podrá ponerse en contacto con el/los cliente(s) para aclarar los detalles de las transacciones o solicitar documentos de respaldo cuando determinadas actividades sean marcadas. La falta de respuestas satisfactorias puede resultar en restricciones de la cuenta o en la notificación a las autoridades.

4.2. Proceso de Revisión Interna

Al identificar una actividad sospechosa, se lleva a cabo el siguiente proceso de revisión interna:

Evaluación Inicial: El equipo de cumplimiento realiza una investigación preliminar de la actividad marcada, analizando los detalles de la transacción, el perfil del cliente y cualquier documento de respaldo disponible.

Debida Diligencia Reforzada (EDD): Si es necesario, se realiza una investigación adicional, que puede implicar ponerse en contacto con el cliente para solicitar documentación adicional o aclaraciones.

Escalamiento: Si la actividad sospechosa continúa sin resolverse o una investigación adicional confirma que puede involucrar actividades ilícitas, el caso se eleva a la alta dirección o a los responsables de cumplimiento para una evaluación final.

4.3 Reporte de Actividades Sospechosas

Esta sección establece el compromiso de FXLIVE CAPITAL LIMITED de detectar, investigar y reportar cualquier actividad financiera sospechosa que pueda involucrar lavado de dinero, financiación del terrorismo u otras acciones ilegales. Este proceso garantiza que cumplamos con las regulaciones contra el Lavado de Dinero (AML) y contribuyamos a la lucha mundial contra los delitos financieros.

Si una transacción se considera sospechosa después de una investigación, FXLIVE CAPITAL LIMITED presentará un Reporte de Transacción Sospechosa (STR) o un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) ante las autoridades pertinentes. El reporte incluye:

Información del Cliente: Datos sobre el cliente involucrado en la actividad sospechosa.

Detalles de la Transacción: Una descripción de la(s) transacción(es) sospechosa(s), incluidos los montos, fechas y cualquier otra información pertinente.

Motivo de la Sospecha: Un resumen de las razones por las que la actividad se considera sospechosa y las medidas adoptadas durante el proceso de revisión interna.

4.4. Intercambio de Información

FXLIVE CAPITAL LIMITED se compromete a proteger la privacidad de sus clientes, pero compartirá información relacionada con asuntos de AML y CFT de conformidad con las leyes, regulaciones y acuerdos internacionales aplicables. Asimismo, FXLIVE CAPITAL LIMITED se reserva el derecho de compartir su información con instituciones financieras y organismos encargados del cumplimiento de la ley según lo exija la legislación, sin previo aviso ni consentimiento.

La información únicamente será compartida de acuerdo con los siguientes principios:

Confidencialidad: La información compartida será tratada como confidencial y gestionada de forma segura. Únicamente se divulgarán los datos necesarios a las entidades autorizadas.

Cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos: FXLIVE CAPITAL LIMITED cumple con las leyes aplicables de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), para garantizar que cualquier información compartida se gestione de manera legalmente conforme.

De conformidad con esta política, conservamos los registros de sus transacciones durante un mínimo de cinco años.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE PARA PREVENIR ACTIVIDADES ILÍCITAS

Las obligaciones de los clientes de FXLIVE CAPITAL LIMITED tienen como objetivo garantizar que sus actividades en nuestra plataforma cumplan con las normas contra el Lavado de Dinero (AML), la Financiación del Terrorismo (CFT) y otras leyes y regulaciones pertinentes.

1. Cumplimiento de las Normas Legales

Usted acepta cumplir con todas las leyes pertinentes, incluidas las regulaciones internacionales, para prevenir actividades ilícitas, fraude financiero y lavado de dinero. Usted es responsable de evitar su participación directa o indirecta en actividades o transacciones financieras ilegales a través del sitio web y los servicios de FXLIVECAPITAL.

2. Verificación del Origen de los Fondos

Usted confirma el origen legal, la propiedad y el derecho a utilizar todos los fondos transferidos a su cuenta de FXLIVECAPITAL. Si existen indicios de actividad sospechosa, depósitos procedentes de fuentes no confiables o comportamiento fraudulento (por ejemplo, reembolsos o cancelaciones de pagos), FXLIVECAPITAL se reserva el derecho de realizar una investigación, bloquear o cerrar su cuenta, cancelar cualquier transacción y suspender las actividades de la cuenta hasta que concluya la investigación. Las decisiones se regirán por las leyes aplicables, las recomendaciones del FATF y las mejores prácticas de la industria.

3. Prohibición del Uso de Cuentas de Terceros

Los clientes tienen prohibido utilizar cuentas de terceros o proporcionar información falsa sobre la propiedad de los fondos. Las transacciones deben realizarse a través de cuentas a nombre del propio cliente. Queda estrictamente prohibido el uso de identidades falsas o intermediarios externos con fines ilícitos.

4. Jurisdicciones Restringidas

FXLIVE CAPITAL LIMITED no presta servicios a clientes en jurisdicciones incluidas en la lista negra del FATF. Además, los servicios no están disponibles para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.

6. MONITOREO DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Y RESTRICCIONES DE CUENTA

1. Derecho a Rechazar Transacciones Sospechosas

FXLIVE CAPITAL LIMITED se reserva el derecho de rechazar cualquier transacción considerada sospechosa. Podrán adoptarse medidas preventivas, como la suspensión, bloqueo o cierre de la cuenta, y FXLIVE CAPITAL LIMITED no asumirá responsabilidad civil por las obligaciones resultantes de dichas medidas.

2. Cooperación del Cliente y Monitoreo Continuo

Los clientes están obligados a cooperar con las investigaciones de FXLIVE CAPITAL LIMITED relacionadas con actividades sospechosas. Esto incluye:

Proporcionar la Información Solicitada: Los clientes deben proporcionar oportunamente cualquier documento o explicación solicitada relacionada con actividades sospechosas.

Monitoreo Continuo: Los clientes que hayan sido marcados pueden estar sujetos a un monitoreo reforzado y se realizarán revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de los estándares AML.

3. Confidencialidad de las Medidas de Cumplimiento

FXLIVE CAPITAL LIMITED no está obligada a revelar a los clientes ni a terceros los detalles específicos de las medidas adoptadas para cumplir con los requisitos AML/CFT, tales como sospechas planteadas, motivos del rechazo de transacciones, cierres de cuentas o solicitudes de documentación.

4. Medidas Disciplinarias

En casos de conducta indebida grave, FXLIVE CAPITAL LIMITED podrá decidir emprender acciones legales contra el cliente o un tercero con el fin de abordar cualquier conducta delictiva, incluidas sanciones civiles o penales.

7. ALCANCE DE LA POLÍTICA Y DISCRECIÓN DE LA EMPRESA

1. Política como Marco de Referencia

Esta política sirve como resumen para establecer el compromiso de FXLIVECAPITAL con los estándares globales AML/KYC y los principios fundamentales de nuestras prácticas AML/KYC. Nuestros procedimientos internos AML/KYC pueden desarrollar estas directrices con mayor detalle, y nada de lo contenido en este resumen deberá interpretarse como definitivo o inalterable.

2. Integración de la Política con el Acuerdo del Cliente

Esta política AML/KYC constituye un componente fundamental de cualquier acuerdo con FXLIVE CAPITAL LIMITED. El incumplimiento de esta política puede resultar en la terminación inmediata de la relación comercial, a discreción de FXLIVE CAPITAL LIMITED.